1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»
1.3. Место нахождения эмитента 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, дом 9, лит. А, пом. 10Н
1.4. ОГРН эмитента 1027800000271
1.5. ИНН эмитента 7831000010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0439-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb-sz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): решение единственного акционера
2.2. Форма проведения общего собрания: В соответствии с п.3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, принято Банком ВТБ (открытое акционерное общество) – единственным акционером Открытого акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад». Решение оформлено письменно.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: «02» декабря 2009 года, г. Москва
2.4. Кворум общего собрания: единственный акционер владеет обыкновенными именными акциями Открытого акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад» в количестве 1 554 232 128 штук, составляющими 100 (сто) процентов от общего количества размещенных акций Открытого акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад».
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос, рассмотренный единственным акционером:
О распределении прибыли по результатам 2008 финансового года, в том числе объявлении дивидендов (размере, сроках и форме выплаты дивидендов).
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) отменить решение единственного акционера от 26.06.2009 г. № 2 по седьмому вопросу повестки дня «О распределении прибыли по результатам 2008 финансового года, в том числе объявлении дивидендов (размере, сроках и форме выплаты дивидендов)».
2) распределить прибыль Открытого акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад» по результатам 2008 финансового года в следующем порядке:
- чистая прибыль к распределению - 6 043 908 221,6 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов - 6 043 908 221,6 рублей.
3) объявить о выплате по результатам 2008 финансового года дивидендов в размере 3,88867796046486 рублей на одну обыкновенную именную акцию Открытого акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад».
4) определить, что дивиденды по результатам 2008 финансового года выплачиваются денежными средствами в безналичной форме.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: «02» декабря 2009 года.
Подпись
Председатель Правления ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»
Д.Ю. Олюнин
02 декабря 2009г.
